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Pessoa

ARCELI TERESINHA MALDANER FILIPPI

***.400.369-**

Empresas vinculadas

AGENCIA E LOGISTICA G100 LTDA

52.103.423/0001-30

ESQUINAO DA OBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

24.192.149/0001-88
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARCELI TERESINHA MALDANER FILIPPI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ARCELI TERESINHA MALDANER FILIPPI
CPF
***.400.369-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

AGENCIA E LOGISTICA G100 LTDA

52.103.423/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2023

Ver empresa

Razão social

ESQUINAO DA OBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

24.192.149/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2022

Ver empresa

Razão social

DESTAQUE TRANSPORTES LTDA

37.079.983/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2020

Ver empresa

Razão social

KATIBA BRINQUEDOS LTDA

02.257.388/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.