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Pessoa

ARAGUACI FAUSTINO DA SILVA

***.878.791-**

Empresas vinculadas

TRADIO PAGAMENTOS LTDA

42.971.425/0001-98

LEVE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

41.750.876/0001-32

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARAGUACI FAUSTINO DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARAGUACI FAUSTINO DA SILVA
CPF: ***.878.791-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRADIO PAGAMENTOS LTDA 42.971.425/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	03/08/2021	Ver empresa
LEVE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 41.750.876/0001-32Ativa	Administrador	06/07/2021	Ver empresa
ONLINE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA 34.123.035/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2019	Ver empresa
TRADIO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 37.228.491/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2018	Ver empresa
PRO - LIFE COMERCIO E SERVICOS LTDA 04.177.278/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	25/07/2002	Ver empresa
REIFASA COMERCIAL EIRELI 01.169.999/0001-60Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	03/07/2002	Ver empresa
LGS - PAPEIS E INFORMATICA LTDA 04.118.844/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	06/12/2001	Ver empresa

Razão social

TRADIO PAGAMENTOS LTDA

42.971.425/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2021

Razão social

LEVE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

41.750.876/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2021

Razão social

ONLINE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

34.123.035/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2019

Razão social

TRADIO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

37.228.491/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2018

Razão social

PRO - LIFE COMERCIO E SERVICOS LTDA

04.177.278/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2002

Razão social

REIFASA COMERCIAL EIRELI

01.169.999/0001-60

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

03/07/2002

Razão social

LGS - PAPEIS E INFORMATICA LTDA

04.118.844/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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