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Pessoa

ARAFAT REDA EL SMEILI

***.578.529-**

Empresas vinculadas

SECULO XX COMERCIO DE ROUPAS LTDA

22.215.829/0001-44

PIRAMIDE SECULO XXI CONFECCOES LTDA

04.058.295/0001-08
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARAFAT REDA EL SMEILI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ARAFAT REDA EL SMEILI
CPF
***.578.529-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

SECULO XX COMERCIO DE ROUPAS LTDA

22.215.829/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2015

Ver empresa

Razão social

PIRAMIDE SECULO XXI CONFECCOES LTDA

04.058.295/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2007

Ver empresa

Razão social

ARA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

07.615.190/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2005

Ver empresa

Razão social

SAARA FASHION COMERCIO DE ROUPAS LTDA

05.247.179/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2002

Ver empresa

Razão social

OPEN LAIFE ROUPAS LTDA

86.903.564/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/1994

Ver empresa

Razão social

SAUIRI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

80.840.937/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.