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Pessoa

AQUILES NUNES DE CARVALHO

***.863.916-**

Empresas vinculadas

BURITIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

52.901.490/0001-09

LMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

42.722.725/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

AQUILES NUNES DE CARVALHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AQUILES NUNES DE CARVALHO
CPF: ***.863.916-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BURITIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA 52.901.490/0001-09Ativa	Diretor	11/09/2024	Ver empresa
LMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 42.722.725/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2024	Ver empresa
EMPRESA TECNICA DE AVALIACOES LTDA 44.749.501/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	05/01/2022	Ver empresa
MENDES E CARVALHO CONTABILIDADE 19.288.432/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2013	Ver empresa
NUNES DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 09.516.411/0001-09Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	22/04/2008	Ver empresa
LOGICA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 25.260.936/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	27/01/1999	Ver empresa

Razão social

BURITIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

52.901.490/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/09/2024

Razão social

LMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

42.722.725/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2024

Razão social

EMPRESA TECNICA DE AVALIACOES LTDA

44.749.501/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2022

Razão social

MENDES E CARVALHO CONTABILIDADE

19.288.432/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2013

Razão social

NUNES DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

09.516.411/0001-09

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

22/04/2008

Razão social

LOGICA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

25.260.936/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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