Investigar no Sr. Watson

Pessoa

APARECIDO EVANGELISTA TOLEDO

***.671.728-**

Empresas vinculadas

MONTE SIAO TURISMO SA

17.915.364/0001-02

LOTEAMENTO SAO RAFAEL II SPE LTDA

46.125.016/0001-21

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

APARECIDO EVANGELISTA TOLEDO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: APARECIDO EVANGELISTA TOLEDO
CPF: ***.671.728-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONTE SIAO TURISMO SA 17.915.364/0001-02Ativa	Diretor	04/09/2023	Ver empresa
LOTEAMENTO SAO RAFAEL II SPE LTDA 46.125.016/0001-21Ativa	Sócio	25/04/2022	Ver empresa
PARCERIA TRICOT LTDA 04.084.980/0001-09Baixada	Sócio	08/10/2002	Ver empresa
CONFECCOES TRES A TRICOT LTDA 03.713.507/0001-80Baixada	Sócio	31/08/2001	Ver empresa

Razão social

MONTE SIAO TURISMO SA

17.915.364/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/09/2023

Razão social

LOTEAMENTO SAO RAFAEL II SPE LTDA

46.125.016/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2022

Razão social

PARCERIA TRICOT LTDA

04.084.980/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2002

Razão social

CONFECCOES TRES A TRICOT LTDA

03.713.507/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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