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Pessoa

APARECIDA TORRES DE CARVALHO RAIMUNDI

***.478.406-**

Empresas vinculadas

APARECIDA TORRES DE CARVALHO RAIMUNDI 80047840625

40.518.143/0001-04

ASSOCIACAO UNIDOS POR ALVINOPOLIS - UNIALVI

38.006.806/0001-60

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

APARECIDA TORRES DE CARVALHO RAIMUNDI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: APARECIDA TORRES DE CARVALHO RAIMUNDI
CPF: ***.478.406-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
APARECIDA TORRES DE CARVALHO RAIMUNDI 80047840625 40.518.143/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2021	Ver empresa
ASSOCIACAO UNIDOS POR ALVINOPOLIS - UNIALVI 38.006.806/0001-60Baixada	Diretor	29/04/2020	Ver empresa
APARECIDA TORRES DE CARVALHO RAIMUNDI 80047840625 23.575.896/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	30/10/2015	Ver empresa
SAO GERALDO TRANSPORTADORA LTDA 19.291.239/0001-96Baixada	Sócio	21/11/2013	Ver empresa
RAIMUNDI FABRICACAO E COMERCIO DE SALGADOS LTDA 16.542.767/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	20/07/2012	Ver empresa

Razão social

APARECIDA TORRES DE CARVALHO RAIMUNDI 80047840625

40.518.143/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2021

Razão social

ASSOCIACAO UNIDOS POR ALVINOPOLIS - UNIALVI

38.006.806/0001-60

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/04/2020

Razão social

APARECIDA TORRES DE CARVALHO RAIMUNDI 80047840625

23.575.896/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2015

Razão social

SAO GERALDO TRANSPORTADORA LTDA

19.291.239/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2013

Razão social

RAIMUNDI FABRICACAO E COMERCIO DE SALGADOS LTDA

16.542.767/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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