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Pessoa

APARECIDA FERREIRA ZEGGIO

***.716.068-**

Empresas vinculadas

TRADICAO ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS, IMOVEIS E CONTABILIDADE LTDA

27.444.715/0001-90

NAVES E DIAS & CIA LTDA

04.325.795/0001-69
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

APARECIDA FERREIRA ZEGGIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
APARECIDA FERREIRA ZEGGIO
CPF
***.716.068-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TRADICAO ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS, IMOVEIS E CONTABILIDADE LTDA

27.444.715/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2019

Ver empresa

Razão social

NAVES E DIAS & CIA LTDA

04.325.795/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2018

Ver empresa

Razão social

ZEGGIO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

14.855.723/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2011

Ver empresa

Razão social

REQUINTE COBRANCA LTDA

08.861.210/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.