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Pessoa

APARECIDA DE MORAES SANTOS

***.994.509-**

Empresas vinculadas

AMS COMERCIO DE MOVEIS LTDA

44.547.075/0001-62

I9DECOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA

44.547.094/0001-99
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

APARECIDA DE MORAES SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
APARECIDA DE MORAES SANTOS
CPF
***.994.509-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

AMS COMERCIO DE MOVEIS LTDA

44.547.075/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2021

Ver empresa

Razão social

I9DECOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA

44.547.094/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2021

Ver empresa

Razão social

MSANTOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA

43.883.197/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2021

Ver empresa

Razão social

MSOUZA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

43.086.944/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2021

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA MORAES & SOUZA LTDA

13.102.276/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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