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Pessoa

APARECIDA DA CONCEICAO TOMAZINHO SERAFIM

***.941.818-**

Empresas vinculadas

TOMAZINHO & SERAFIM COMERCIO DE VINHOS LTDA

59.380.057/0001-06

CFB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

29.660.573/0001-23

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

APARECIDA DA CONCEICAO TOMAZINHO SERAFIM

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: APARECIDA DA CONCEICAO TOMAZINHO SERAFIM
CPF: ***.941.818-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOMAZINHO & SERAFIM COMERCIO DE VINHOS LTDA 59.380.057/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2025	Ver empresa
CFB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 29.660.573/0001-23Baixada	Sócio	08/02/2018	Ver empresa
CFB COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 09.360.386/0001-17Baixada	Sócio	26/01/2012	Ver empresa
GRAN SERAFIM IMPORTADORA LTDA 12.281.509/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	16/07/2010	Ver empresa
NANTES P. CARMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 02.439.549/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2002	Ver empresa
FERNANDA SERAFIM & BARBOSA LTDA 04.823.014/0001-66Baixada	Sócio	05/07/2002	Ver empresa

Razão social

TOMAZINHO & SERAFIM COMERCIO DE VINHOS LTDA

59.380.057/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2025

Razão social

CFB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

29.660.573/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/2018

Razão social

CFB COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

09.360.386/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2012

Razão social

GRAN SERAFIM IMPORTADORA LTDA

12.281.509/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2010

Razão social

NANTES P. CARMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

02.439.549/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2002

Razão social

FERNANDA SERAFIM & BARBOSA LTDA

04.823.014/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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