Pessoa
APARECIDA CLAUDINA SIQUEIRA PANAGOULIAS
Empresas vinculadas
HELENIK PATRIMONIAL LTDA
ELLAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA
Pessoa investigada
APARECIDA CLAUDINA SIQUEIRA PANAGOULIAS
Informações básicas
- Nome
- APARECIDA CLAUDINA SIQUEIRA PANAGOULIAS
- CPF
- ***.907.308-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
HELENIK PATRIMONIAL LTDA 51.335.992/0001-49Ativa | Sócio | 07/07/2023 | Ver empresa |
ELLAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA 49.263.296/0001-22Baixada | Sócio sem Capital | 29/12/1997 | Ver empresa |
Razão social
HELENIK PATRIMONIAL LTDA
51.335.992/0001-49
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/07/2023
Razão social
ELLAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA
49.263.296/0001-22
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/12/1997
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.