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Pessoa

APARECIDA AUGUSTA VENANCIO

***.226.226-**

Empresas vinculadas

TRANSUNI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

28.121.600/0001-27

MARKEN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

39.985.251/0001-08
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

APARECIDA AUGUSTA VENANCIO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
APARECIDA AUGUSTA VENANCIO
CPF
***.226.226-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

TRANSUNI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

28.121.600/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2021

Ver empresa

Razão social

MARKEN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

39.985.251/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2021

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL MARKEN LTDA

02.834.900/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2018

Ver empresa

Razão social

MARKEN SUPERMERCADOS LTDA

22.278.015/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2018

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL SAO FELIX LTDA

11.060.249/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.