Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANY CAROLINA BORRI GENOVEZ

***.015.958-**

Empresas vinculadas

SWILE VIAGEM E TURISMO DO BRASIL LTDA

49.289.546/0001-01

SWILE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

37.374.538/0001-76

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANY CAROLINA BORRI GENOVEZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANY CAROLINA BORRI GENOVEZ
CPF: ***.015.958-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SWILE VIAGEM E TURISMO DO BRASIL LTDA 49.289.546/0001-01Ativa	Administrador	23/01/2023	Ver empresa
SWILE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 37.374.538/0001-76Ativa	Administrador	20/06/2022	Ver empresa
SWILE DO BRASIL S.A. 26.401.688/0001-05Ativa	Diretor	29/09/2021	Ver empresa
ACAC PARTICIPACOES LTDA 32.215.660/0001-86Ativa	Sócio	10/12/2018	Ver empresa

Razão social

SWILE VIAGEM E TURISMO DO BRASIL LTDA

49.289.546/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2023

Razão social

SWILE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

37.374.538/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2022

Razão social

SWILE DO BRASIL S.A.

26.401.688/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/09/2021

Razão social

ACAC PARTICIPACOES LTDA

32.215.660/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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