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Pessoa

ANTONY NAZARE GUERINO

***.595.278-**

Empresas vinculadas

ROYAL PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES EM NEGOCIOS LTDA

51.982.050/0001-52

AUTO POSTO FUZETTO LTDA

38.828.192/0001-00
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONY NAZARE GUERINO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONY NAZARE GUERINO
CPF
***.595.278-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

ROYAL PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES EM NEGOCIOS LTDA

51.982.050/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2023

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO FUZETTO LTDA

38.828.192/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/2023

Ver empresa

Razão social

POSTO DA FONTE LTDA

43.264.381/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2023

Ver empresa

Razão social

SMART PETROL TERMINAIS DE COMBUSTIVEIS LTDA

46.723.780/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2022

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO GAZ PRIME OKLAHOMA LTDA

46.495.858/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2022

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO GAZ PRIME CHICAGO LTDA

46.500.525/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2022

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO PARQUE DE VINHEDO LTDA

03.645.510/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/2022

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO DE SERVICOS MASTER LTDA

05.975.582/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2021

Ver empresa

Razão social

TCP ARMAZENADORA LTDA

39.773.677/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2020

Ver empresa

Razão social

TRP ARMAZENADORA LTDA

39.598.567/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2020

Ver empresa

Razão social

ATENAS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

37.779.606/0002-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2020

Ver empresa

Razão social

GUERINO ADVOGADOS ASSOCIADOS

35.789.757/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2019

Ver empresa

Razão social

GUERINO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

06.863.866/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2014

Ver empresa

Razão social

XFENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

08.785.745/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2009

Ver empresa

Razão social

TECH SNIPER SERVICOS DE BUSCA E LOCALIZACAO DE VEICULOS LTDA

04.934.210/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.