Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO WALTER DA SILVA

***.320.676-**

Empresas vinculadas

WALTER E CARNEIRO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

52.238.404/0001-11

AWS PARTICIPACOES LTDA

33.969.404/0001-47

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO WALTER DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO WALTER DA SILVA
CPF: ***.320.676-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WALTER E CARNEIRO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA 52.238.404/0001-11Ativa	Presidente	19/09/2023	Ver empresa
AWS PARTICIPACOES LTDA 33.969.404/0001-47Ativa	Administrador	18/06/2019	Ver empresa
PREMIUM INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA 24.658.439/0001-74Ativa	Sócio	31/10/2017	Ver empresa
PREMIUM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 18.208.930/0001-09Ativa	Sócio	29/05/2013	Ver empresa
MINAS GERAIS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 10.300.724/0001-04Ativa	Sócio	25/08/2008	Ver empresa
PREMIUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 06.787.672/0001-75Ativa	Sócio	14/07/2004	Ver empresa

Razão social

WALTER E CARNEIRO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

52.238.404/0001-11

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/09/2023

Razão social

AWS PARTICIPACOES LTDA

33.969.404/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2019

Razão social

PREMIUM INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

24.658.439/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/2017

Razão social

PREMIUM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.208.930/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2013

Razão social

MINAS GERAIS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

10.300.724/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2008

Razão social

PREMIUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

06.787.672/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.