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Pessoa

ANTONIO WALDEMAR CARNEIRO MACHADO

***.472.282-**

Empresas vinculadas

WM GESTAO DE PATRIMONIO LTDA.

55.776.703/0001-06

AMAZONIA PARTICIPACOES LTDA

55.481.189/0001-73
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO WALDEMAR CARNEIRO MACHADO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO WALDEMAR CARNEIRO MACHADO
CPF
***.472.282-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

WM GESTAO DE PATRIMONIO LTDA.

55.776.703/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2024

Ver empresa

Razão social

AMAZONIA PARTICIPACOES LTDA

55.481.189/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2024

Ver empresa

Razão social

PETRORIVER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

46.677.151/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2022

Ver empresa

Razão social

POSTO DA BASE COMERCIO DE PETROLEO LTDA

35.232.283/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2019

Ver empresa

Razão social

POSTO IPIXUNA COMERCIO DE PETROLEO LTDA

33.775.188/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2019

Ver empresa

Razão social

MIX CONVENIENCIA LTDA

32.249.004/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2018

Ver empresa

Razão social

AMAZONIA LOJA DE CONVENIENCIA LTDA

31.228.460/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2018

Ver empresa

Razão social

MASTER SERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

30.644.822/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2018

Ver empresa

Razão social

CONVENIENCIA FORMULA UM LTDA

28.988.630/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2017

Ver empresa

Razão social

AMAZONIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

01.492.748/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2017

Ver empresa

Razão social

W&M COMERCIO DE PETROLEO LTDA

24.794.619/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2016

Ver empresa

Razão social

PONTAO RONDONIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA

23.961.234/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2016

Ver empresa

Razão social

AMAZONIA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

13.442.303/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2013

Ver empresa

Razão social

LUBRAS DISTRIBUIDORA LTDA

10.406.630/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.