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Pessoa

ANTONIO VICENTE DE ANDRADE DIAS FILHO

***.540.694-**

Empresas vinculadas

VILA VERDE TURMALINA SPE LTDA

22.275.438/0001-15

S.A VENDEDORES AUTONOMOS DE LOTERIAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - AVAL

07.432.546/0001-60

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO VICENTE DE ANDRADE DIAS FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO VICENTE DE ANDRADE DIAS FILHO
CPF: ***.540.694-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VILA VERDE TURMALINA SPE LTDA 22.275.438/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	17/04/2015	Ver empresa
S.A VENDEDORES AUTONOMOS DE LOTERIAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - AVAL 07.432.546/0001-60Baixada	Administrador	17/03/2009	Ver empresa
TRANSPAL-TRANSPORTADORA PERNAMBUCANA DE ALIMENTOS LTDA 04.465.256/0001-25Inapta	Sócio sem Capital	21/08/2008	Ver empresa
EXTRATORA BOMBARDA LTDA 04.288.360/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	13/02/2001	Ver empresa

Razão social

VILA VERDE TURMALINA SPE LTDA

22.275.438/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2015

Razão social

S.A VENDEDORES AUTONOMOS DE LOTERIAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - AVAL

07.432.546/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2009

Razão social

TRANSPAL-TRANSPORTADORA PERNAMBUCANA DE ALIMENTOS LTDA

04.465.256/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2008

Razão social

EXTRATORA BOMBARDA LTDA

04.288.360/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.