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Pessoa

ANTONIO VERIANO DE ASSIS FILHO

***.539.937-**

Empresas vinculadas

VERIANO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA

51.659.884/0001-21

VERIANO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

50.917.669/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO VERIANO DE ASSIS FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO VERIANO DE ASSIS FILHO
CPF: ***.539.937-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VERIANO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA 51.659.884/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2023	Ver empresa
VERIANO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 50.917.669/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	02/06/2023	Ver empresa
SPBUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA 07.758.385/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	06/12/2005	Ver empresa
SP TRADE COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 06.114.131/0001-86Inapta	Sócio sem Capital	19/08/2003	Ver empresa
TRADELINKS COMERCIAL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA. 03.762.550/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	19/04/2000	Ver empresa
ASSIST ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONOMICA LTDA 62.029.236/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	22/02/1990	Ver empresa

Razão social

VERIANO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA

51.659.884/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2023

Razão social

VERIANO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

50.917.669/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2023

Razão social

SPBUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA

07.758.385/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2005

Razão social

SP TRADE COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

06.114.131/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2003

Razão social

TRADELINKS COMERCIAL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA.

03.762.550/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2000

Razão social

ASSIST ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONOMICA LTDA

62.029.236/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.