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Pessoa

ANTONIO VALENTINO DA SILVA NETO

***.240.816-**

Empresas vinculadas

VALENTINO REPRESENTACOES DE JOIAS & SEMI-JOIAS LTDA

37.677.285/0001-00

VALENTINO REPRESENTACOES DE JOIAS LTDA

07.830.053/0001-89

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANTONIO VALENTINO DA SILVA NETO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO VALENTINO DA SILVA NETO
CPF: ***.240.816-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VALENTINO REPRESENTACOES DE JOIAS & SEMI-JOIAS LTDA 37.677.285/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2020	Ver empresa
VALENTINO REPRESENTACOES DE JOIAS LTDA 07.830.053/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	14/12/2005	Ver empresa
CASA BARTALY LTDA 04.634.463/0001-66Baixada	Sócio	24/08/2001	Ver empresa

Razão social

VALENTINO REPRESENTACOES DE JOIAS & SEMI-JOIAS LTDA

37.677.285/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2020

Razão social

VALENTINO REPRESENTACOES DE JOIAS LTDA

07.830.053/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2005

Razão social

CASA BARTALY LTDA

04.634.463/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.