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Pessoa

ANTONIO VALDIR VERONEZ

***.605.339-**

Empresas vinculadas

STAR OUTSOURCING COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

06.091.977/0001-48

SLS OBRAS URBANAS LTDA

03.177.122/0001-46
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO VALDIR VERONEZ

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO VALDIR VERONEZ
CPF
***.605.339-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

STAR OUTSOURCING COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

06.091.977/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2021

Ver empresa

Razão social

SLS OBRAS URBANAS LTDA

03.177.122/0001-46

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2019

Ver empresa

Razão social

PERFIL EMPREENDIMENTOS & CONSTRUTORA LTDA

15.265.188/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2019

Ver empresa

Razão social

CIAVATTA & DI NEZIO LTDA

07.229.254/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2017

Ver empresa

Razão social

LUMINA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

10.450.275/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2017

Ver empresa

Razão social

WTFAISCA ENGENHARIA & LOGISTICA LTDA

09.555.586/0001-25

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2016

Ver empresa

Razão social

A. MENDES TERRAPLANAGEM, CONSTRUCAO E EXTRACAO DE MINERAIS LTDA

00.993.058/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2016

Ver empresa

Razão social

LVC EDIFICACOES LTDA

14.962.810/0001-33

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2015

Ver empresa

Razão social

FUTURAMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

03.409.551/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2015

Ver empresa

Razão social

COMPOSITEALL INDUSTRIA DE MATERIA PRIMA DE PRODUTOS PARA PLASTICO LTDA

08.604.931/0001-00

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2014

Ver empresa

Razão social

I P IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA

03.255.441/0001-22

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2014

Ver empresa

Razão social

RESFIBER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

07.079.853/0001-00

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2014

Ver empresa

Razão social

COHAVALE COOPERATIVA MISTA HABITACIONAL E DE TRABALHO NA CONSTRUCAO DO VALE - EM LIQUIDACAO

95.823.167/0001-69

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/11/2011

Ver empresa

Razão social

HVA DISTRIBUIDORA LTDA

04.418.677/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2001

Ver empresa

Razão social

H V A INFORMATICA LTDA

03.562.763/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/1999

Ver empresa

Razão social

CASH INFORMATICA LTDA

00.100.904/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.