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Pessoa

ANTONIO TOHME IBRAHIM

***.484.697-**

Empresas vinculadas

A.A BELLA modas COMERCIO de ROUPAS LTDA

32.170.397/0001-56

SJ FASHION MERITI PERFUMARIA LTDA

15.195.146/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO TOHME IBRAHIM

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO TOHME IBRAHIM
CPF: ***.484.697-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A.A BELLA modas COMERCIO de ROUPAS LTDA 32.170.397/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	04/12/2018	Ver empresa
SJ FASHION MERITI PERFUMARIA LTDA 15.195.146/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2014	Ver empresa
SAO JOAO PARK ESTACIONAMENTO LTDA 07.370.170/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	18/11/2010	Ver empresa
ATI - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03.644.019/0001-69Inapta	Sócio sem Capital	14/02/2000	Ver empresa
PATRYNE PERFIL FRUTAS LTDA 01.646.026/0001-74Baixada	Sócio	30/01/1997	Ver empresa
M. A. PATY 2010 PERFUMARIA LTDA 01.694.775/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	30/01/1997	Ver empresa

Razão social

A.A BELLA modas COMERCIO de ROUPAS LTDA

32.170.397/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2018

Razão social

SJ FASHION MERITI PERFUMARIA LTDA

15.195.146/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2014

Razão social

SAO JOAO PARK ESTACIONAMENTO LTDA

07.370.170/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2010

Razão social

ATI - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.644.019/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2000

Razão social

PATRYNE PERFIL FRUTAS LTDA

01.646.026/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/1997

Razão social

M. A. PATY 2010 PERFUMARIA LTDA

01.694.775/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.