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Pessoa

ANTONIO SOARES SAMPAIO

***.209.603-**

Empresas vinculadas

A S SAMPAIO E CIA LTDA

23.679.947/0001-76

SAM ATACADO LTDA

19.494.842/0001-75
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO SOARES SAMPAIO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO SOARES SAMPAIO
CPF
***.209.603-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

A S SAMPAIO E CIA LTDA

23.679.947/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2023

Ver empresa

Razão social

SAM ATACADO LTDA

19.494.842/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2017

Ver empresa

Razão social

A. G. S. SAMPAIO LTDA

05.364.489/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2009

Ver empresa

Razão social

CASAS SAMPAIO LTDA

08.898.867/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2007

Ver empresa

Razão social

SAM HOTEL LTDA

01.306.928/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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