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Pessoa

ANTONIO SOARES DIREITO

***.104.978-**

Empresas vinculadas

ACMHLL SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

33.225.296/0001-06

PE NO PARQUE LANCHONETE E CHOPERIA LTDA

08.308.657/0001-22

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO SOARES DIREITO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO SOARES DIREITO
CPF: ***.104.978-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACMHLL SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 33.225.296/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2019	Ver empresa
PE NO PARQUE LANCHONETE E CHOPERIA LTDA 08.308.657/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	02/05/2018	Ver empresa
ASC SANTOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 21.240.556/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	16/10/2014	Ver empresa
SIMEX SERVICOS ADUANEIROS LTDA 00.545.666/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	06/04/1995	Ver empresa

Razão social

ACMHLL SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

33.225.296/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2019

Razão social

PE NO PARQUE LANCHONETE E CHOPERIA LTDA

08.308.657/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2018

Razão social

ASC SANTOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

21.240.556/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2014

Razão social

SIMEX SERVICOS ADUANEIROS LTDA

00.545.666/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

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Veículos

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Aeronaves

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