Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO SIVIERO

***.766.538-**

Empresas vinculadas

FASI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

31.560.102/0001-95

CAPIM BRANCO MINERACAO LTDA

20.857.460/0001-48

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO SIVIERO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO SIVIERO
CPF: ***.766.538-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FASI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 31.560.102/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2018	Ver empresa
CAPIM BRANCO MINERACAO LTDA 20.857.460/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2014	Ver empresa
SANTA HELENA MINERACAO LTDA 20.031.175/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2013	Ver empresa
CSI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 17.844.148/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2013	Ver empresa
MB METAIS DO BRASIL LTDA 55.465.884/0001-41Baixada	Sócio	20/01/1993	Ver empresa

Razão social

FASI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

31.560.102/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2018

Razão social

CAPIM BRANCO MINERACAO LTDA

20.857.460/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2014

Razão social

SANTA HELENA MINERACAO LTDA

20.031.175/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2013

Razão social

CSI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.844.148/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2013

Razão social

MB METAIS DO BRASIL LTDA

55.465.884/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.