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Pessoa

ANTONIO SILVA DOS SANTOS

***.041.401-**

Empresas vinculadas

ARV CONSTRUCOES LTDA

38.292.725/0001-73

PEDEOURO NEGOCIOS FINANCEIROS E IMOBILIARIOS LTDA

12.184.757/0001-61
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO SILVA DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO SILVA DOS SANTOS
CPF
***.041.401-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ARV CONSTRUCOES LTDA

38.292.725/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2020

Ver empresa

Razão social

PEDEOURO NEGOCIOS FINANCEIROS E IMOBILIARIOS LTDA

12.184.757/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2020

Ver empresa

Razão social

VALK NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

21.259.469/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2014

Ver empresa

Razão social

PEDEOURO IMOVEIS LTDA

15.372.492/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.