Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO SEVERINO DA GRACA MODOLO

***.586.028-**

Empresas vinculadas

ASGM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

32.026.358/0001-80

V & M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ARARAQUARA LTDA

16.669.888/0001-90

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO SEVERINO DA GRACA MODOLO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO SEVERINO DA GRACA MODOLO
CPF: ***.586.028-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASGM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 32.026.358/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2018	Ver empresa
V & M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ARARAQUARA LTDA 16.669.888/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2012	Ver empresa
BORISLAV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 15.065.637/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	28/02/2012	Ver empresa
ZPSMW CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 09.123.826/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	10/07/2007	Ver empresa

Razão social

ASGM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

32.026.358/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2018

Razão social

V & M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ARARAQUARA LTDA

16.669.888/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2012

Razão social

BORISLAV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

15.065.637/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2012

Razão social

ZPSMW CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

09.123.826/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.