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Pessoa

ANTONIO SERGIO VEIGA ALVES

***.879.266-**

Empresas vinculadas

SELECTA MINERACAO E COMERCIO LTDA

06.965.729/0001-89

GEMINI MINERACAO LTDA

05.230.342/0001-11

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO SERGIO VEIGA ALVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO SERGIO VEIGA ALVES
CPF: ***.879.266-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SELECTA MINERACAO E COMERCIO LTDA 06.965.729/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2011	Ver empresa
GEMINI MINERACAO LTDA 05.230.342/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2002	Ver empresa
GEMINI PROJETOS INTEGRADOS LTDA 36.364.586/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2001	Ver empresa
POLYSTONE EMPRESA DE MINERACAO LTDA 39.618.277/0001-18Inapta	Sócio sem Capital	30/06/1994	Ver empresa
MULTISTONE EMPRESA DE MINERACAO LTDA 31.811.599/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	28/11/1991	Ver empresa
EMPRESA DE MINERACAO ARARAQUARA LTDA 30.676.787/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	01/10/1985	Ver empresa

Razão social

SELECTA MINERACAO E COMERCIO LTDA

06.965.729/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2011

Razão social

GEMINI MINERACAO LTDA

05.230.342/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2002

Razão social

GEMINI PROJETOS INTEGRADOS LTDA

36.364.586/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2001

Razão social

POLYSTONE EMPRESA DE MINERACAO LTDA

39.618.277/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/1994

Razão social

MULTISTONE EMPRESA DE MINERACAO LTDA

31.811.599/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/1991

Razão social

EMPRESA DE MINERACAO ARARAQUARA LTDA

30.676.787/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.