Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO SEQUEIRA DIAS FILHO

***.339.478-**

Empresas vinculadas

KAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.384.587/0001-71

AGUA MINERAL NATURAL LUZITANIA LTDA

10.820.010/0001-27

+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO SEQUEIRA DIAS FILHO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO SEQUEIRA DIAS FILHO
CPF: ***.339.478-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 55.384.587/0001-71Ativa	Sócio	04/06/2024	Ver empresa
AGUA MINERAL NATURAL LUZITANIA LTDA 10.820.010/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2015	Ver empresa
A SEQUEIRA DIAS FILHO PANIFICADORA LTDA 06.147.784/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	12/07/2012	Ver empresa
MONICA OLIVEIRA SEQUEIRA DIAS ALVES E OUTROS 15.156.931/0001-50Ativa	Qualificação 59	07/03/2012	Ver empresa
AMNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 14.492.820/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2011	Ver empresa
PAULO E VANETE TRANSPORTADORA LTDA 02.772.370/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2011	Ver empresa
ANMO EMPREENDIMENTOS LTDA 13.669.550/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2011	Ver empresa
ANTONIO SEQUEIRA DIAS FILHO E OUTROS 12.923.996/0001-96Baixada	Qualificação 59	25/11/2010	Ver empresa
CONSTRUDIAS LTDA 11.881.558/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	20/04/2010	Ver empresa
DIAS E MIQUELETTI EMPREENDIMENTOS LTDA 10.630.596/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	28/10/2009	Ver empresa
AMOREIRA MIRASSOLANDIA EMPREENDIMENTOS LTDA 05.842.839/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	28/04/2009	Ver empresa
ALIBI HOTELARIA LTDA 03.199.767/0001-80Ativa	Sócio	25/01/2007	Ver empresa

Razão social

KAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.384.587/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/2024

Ver empresa

Razão social

AGUA MINERAL NATURAL LUZITANIA LTDA

10.820.010/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2015

Ver empresa

Razão social

A SEQUEIRA DIAS FILHO PANIFICADORA LTDA

06.147.784/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2012

Ver empresa

Razão social

MONICA OLIVEIRA SEQUEIRA DIAS ALVES E OUTROS

15.156.931/0001-50

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

07/03/2012

Ver empresa

Razão social

AMNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.492.820/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2011

Ver empresa

Razão social

PAULO E VANETE TRANSPORTADORA LTDA

02.772.370/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2011

Ver empresa

Razão social

ANMO EMPREENDIMENTOS LTDA

13.669.550/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2011

Ver empresa

Razão social

ANTONIO SEQUEIRA DIAS FILHO E OUTROS

12.923.996/0001-96

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

25/11/2010

Ver empresa

Razão social

CONSTRUDIAS LTDA

11.881.558/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2010

Ver empresa

Razão social

DIAS E MIQUELETTI EMPREENDIMENTOS LTDA

10.630.596/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2009

Ver empresa

Razão social

AMOREIRA MIRASSOLANDIA EMPREENDIMENTOS LTDA

05.842.839/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2009

Ver empresa

Razão social

ALIBI HOTELARIA LTDA

03.199.767/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/01/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.