Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO SANZI NETO

***.987.528-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL PARQUE ARAUCARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.130.906/0001-59

B10 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

17.177.285/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO SANZI NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO SANZI NETO
CPF: ***.987.528-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESIDENCIAL PARQUE ARAUCARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 19.130.906/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	13/04/2016	Ver empresa
B10 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 17.177.285/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2012	Ver empresa
CICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 13.648.579/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2011	Ver empresa
2S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.194.905/0001-29Ativa	Administrador	04/06/2010	Ver empresa
POSH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 07.465.671/0001-77Ativa	Administrador	13/05/2005	Ver empresa
POSH VEICULOS LTDA 01.538.994/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	07/08/1996	Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL PARQUE ARAUCARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.130.906/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2016

Razão social

B10 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

17.177.285/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2012

Razão social

CICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.648.579/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2011

Razão social

2S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.194.905/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2010

Razão social

POSH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

07.465.671/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2005

Razão social

POSH VEICULOS LTDA

01.538.994/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.