Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO SANTOS SILVA

***.362.605-**

Empresas vinculadas

TIMANFAYA CONSTRUCAO SPE LTDA

39.629.481/0001-34

ANTONIO SANTOS SILVA REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA

23.469.740/0001-77

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO SANTOS SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO SANTOS SILVA
CPF: ***.362.605-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TIMANFAYA CONSTRUCAO SPE LTDA 39.629.481/0001-34Ativa	Sócio	07/12/2021	Ver empresa
ANTONIO SANTOS SILVA REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA 23.469.740/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	13/10/2015	Ver empresa
ANTONIO SANTOS SILVA & CIA LTDA 06.167.235/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	18/03/2004	Ver empresa
BEPLAST RECIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 05.580.508/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	01/04/2003	Ver empresa
BEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 94.272.036/0001-78Ativa	Administrador	17/11/1998	Ver empresa
BEPLAST NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02.313.082/0001-50Ativa	Administrador	13/01/1998	Ver empresa
PIGPLAST PIGMENTOS LTDA 02.250.084/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	01/09/1997	Ver empresa

Razão social

TIMANFAYA CONSTRUCAO SPE LTDA

39.629.481/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2021

Razão social

ANTONIO SANTOS SILVA REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA

23.469.740/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2015

Razão social

ANTONIO SANTOS SILVA & CIA LTDA

06.167.235/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2004

Razão social

BEPLAST RECIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

05.580.508/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2003

Razão social

BEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

94.272.036/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/1998

Razão social

BEPLAST NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

02.313.082/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/1998

Razão social

PIGPLAST PIGMENTOS LTDA

02.250.084/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.