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Pessoa

ANTONIO SANTOS DE SANTANA REIS

***.412.124-**

Empresas vinculadas

TR1 BUSSINES LTDA

17.323.002/0001-14

ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DA MASSAGUEIRA (AMAM)

05.993.806/0001-41

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANTONIO SANTOS DE SANTANA REIS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO SANTOS DE SANTANA REIS
CPF: ***.412.124-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TR1 BUSSINES LTDA 17.323.002/0001-14Inapta	Sócio sem Capital	04/12/2012	Ver empresa
ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DA MASSAGUEIRA (AMAM) 05.993.806/0001-41Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
REIS & REIS LTDA 01.835.726/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	20/05/1997	Ver empresa

Razão social

TR1 BUSSINES LTDA

17.323.002/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2012

Razão social

ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DA MASSAGUEIRA (AMAM)

05.993.806/0001-41

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

REIS & REIS LTDA

01.835.726/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.