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Pessoa

ANTONIO SANTIAGO DE OLIVEIRA

***.744.315-**

Empresas vinculadas

MALIBU ARMARINHO E PAPELARIA LTDA

39.932.910/0001-48

MAGAZINE CRISTAL LTDA

04.518.986/0001-47
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANTONIO SANTIAGO DE OLIVEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO SANTIAGO DE OLIVEIRA
CPF
***.744.315-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MALIBU ARMARINHO E PAPELARIA LTDA

39.932.910/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2020

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE CRISTAL LTDA

04.518.986/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2001

Ver empresa

Razão social

MALI BU PAPELARIA E ARMARINHO LTDA

02.769.676/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.