Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO SANCHES ESPELHO FILHO

***.040.049-**

Empresas vinculadas

V. O. E SILVA & CIA LTDA

51.867.676/0001-18

BURITIS PALACE HOTEL LTDA

47.250.319/0001-39

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO SANCHES ESPELHO FILHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO SANCHES ESPELHO FILHO
CPF: ***.040.049-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
V. O. E SILVA & CIA LTDA 51.867.676/0001-18Ativa	Sócio	18/08/2023	Ver empresa
BURITIS PALACE HOTEL LTDA 47.250.319/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	22/07/2022	Ver empresa
A. S. INDUSTRIA FRIGORIFICA LTDA 27.552.569/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2017	Ver empresa
CASAGRANDA TRANSPORTADOR E REVENDEDOR RETALHISTA DE OLEO DIESEL LTDA 27.552.964/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	19/04/2017	Ver empresa
MADEIREIRA E EXPORTADORA SERRA NEGRA LTDA 06.057.449/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	06/01/2004	Ver empresa
A. S. ESPELHO FILHO & CIA LTDA 03.071.641/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	12/01/1999	Ver empresa
CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01.594.553/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	13/12/1996	Ver empresa

Razão social

V. O. E SILVA & CIA LTDA

51.867.676/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/2023

Razão social

BURITIS PALACE HOTEL LTDA

47.250.319/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2022

Razão social

A. S. INDUSTRIA FRIGORIFICA LTDA

27.552.569/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2017

Razão social

CASAGRANDA TRANSPORTADOR E REVENDEDOR RETALHISTA DE OLEO DIESEL LTDA

27.552.964/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2017

Razão social

MADEIREIRA E EXPORTADORA SERRA NEGRA LTDA

06.057.449/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2004

Razão social

A. S. ESPELHO FILHO & CIA LTDA

03.071.641/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/1999

Razão social

CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

01.594.553/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.