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Pessoa

ANTONIO RUSSO MAROCA

***.827.476-**

Empresas vinculadas

VIVALAT PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

24.073.566/0001-01

MAROCA & MENDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

27.955.827/0001-05
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO RUSSO MAROCA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO RUSSO MAROCA
CPF
***.827.476-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

VIVALAT PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

24.073.566/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2020

Ver empresa

Razão social

MAROCA & MENDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

27.955.827/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2017

Ver empresa

Razão social

LTD COMERCIO E SERVICOS LTDA

05.619.589/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2014

Ver empresa

Razão social

HRL SERVICOS CAMPEAO LTDA

13.359.014/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2011

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA JAWET LTDA

10.415.564/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2008

Ver empresa

Razão social

AMF PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

06.938.392/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2004

Ver empresa

Razão social

COTOCHES ARMAZENS, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

26.326.652/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/1998

Ver empresa

Razão social

COTOCHES COMERCIAL E AGROPECUARIA LIMITADA

18.426.718/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/1997

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA NAPOLITANA LTDA

19.512.169/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/1996

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA DE LATICINIOS PITANGUI

22.655.427/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.