Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO ROMARIO CARVALHO RIBEIRO

***.076.651-**

Empresas vinculadas

HELPERS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

58.435.526/0001-84

XB GESTAO E CONSULTORIA LTDA

58.335.630/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO ROMARIO CARVALHO RIBEIRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO ROMARIO CARVALHO RIBEIRO
CPF: ***.076.651-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HELPERS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 58.435.526/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2024	Ver empresa
XB GESTAO E CONSULTORIA LTDA 58.335.630/0001-05Ativa	Sócio	04/12/2024	Ver empresa
XIMENES & BARROS ASSESSORIA CONTABIL LTDA 58.335.643/0001-76Ativa	Sócio	04/12/2024	Ver empresa
XIMENES E BARROS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA 27.946.089/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2023	Ver empresa
VALLY BANK S.A 41.543.944/0001-92Ativa	Diretor	12/04/2021	Ver empresa
ANTONIO ROMARIO CARVALHO RIBEIRO 02307665102 20.476.954/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	20/06/2014	Ver empresa

Razão social

HELPERS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

58.435.526/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2024

Razão social

XB GESTAO E CONSULTORIA LTDA

58.335.630/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2024

Razão social

XIMENES & BARROS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

58.335.643/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2024

Razão social

XIMENES E BARROS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

27.946.089/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2023

Razão social

VALLY BANK S.A

41.543.944/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/04/2021

Razão social

ANTONIO ROMARIO CARVALHO RIBEIRO 02307665102

20.476.954/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.