Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO ROBERTO MOELA

***.785.208-**

Empresas vinculadas

PPMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.925.693/0001-51

CONTABIL AGOSTO SS

04.665.275/0001-03

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO ROBERTO MOELA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO ROBERTO MOELA
CPF: ***.785.208-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PPMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 19.925.693/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	21/03/2014	Ver empresa
CONTABIL AGOSTO SS 04.665.275/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2001	Ver empresa
YONCALLA DO BRASIL LTDA 04.428.893/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	30/04/2001	Ver empresa
PHD PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 04.202.147/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2000	Ver empresa
TIRANA CONTABIL SC LTDA 02.173.587/0001-66Baixada	Sócio-Gerente	07/10/1997	Ver empresa

Razão social

PPMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.925.693/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2014

Razão social

CONTABIL AGOSTO SS

04.665.275/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2001

Razão social

YONCALLA DO BRASIL LTDA

04.428.893/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2001

Razão social

PHD PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

04.202.147/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2000

Razão social

TIRANA CONTABIL SC LTDA

02.173.587/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

07/10/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.