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Pessoa

ANTONIO REIS DE ALMEIDA

***.564.488-**

Empresas vinculadas

WSS COMERCIAL ELETRICO LTDA

17.048.204/0001-03

HORIZONTE RJS MERCANTIL FACTORING LTDA

17.104.788/0001-89
+ 21 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO REIS DE ALMEIDA

23 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO REIS DE ALMEIDA
CPF
***.564.488-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (23)

Razão social

WSS COMERCIAL ELETRICO LTDA

17.048.204/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2014

Ver empresa

Razão social

HORIZONTE RJS MERCANTIL FACTORING LTDA

17.104.788/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2014

Ver empresa

Razão social

POLICRED ASSESSORIA COMERCIAL FACTORING LTDA

17.651.127/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2013

Ver empresa

Razão social

SUPORTE CREDIAL COMERCIAL FACTORING LTDA

17.245.719/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2012

Ver empresa

Razão social

APICE CAPITAL MERCANTIL FOMENTO LTDA

17.211.953/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2012

Ver empresa

Razão social

PRISMA COMERCIAL REPRESENTACOES LTDA

17.121.292/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2012

Ver empresa

Razão social

TOP COLOR TINTAS COMERCIAL LTDA

17.120.578/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2012

Ver empresa

Razão social

JMC FOMENTO MERCANTIL LTDA

16.828.898/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2012

Ver empresa

Razão social

OBJETIVA CAPITAL FOMENTO LTDA

16.984.756/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2012

Ver empresa

Razão social

CMC CAP FOMENTO LTDA.

16.708.280/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2012

Ver empresa

Razão social

CONTEX ASSESSORIA FACTORING LTDA.

16.615.381/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2012

Ver empresa

Razão social

RADICE CAPITAL FACTOR LTDA

16.583.765/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2012

Ver empresa

Razão social

COMPASS COMERCIAL FOMENTO LTDA.

16.563.796/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2012

Ver empresa

Razão social

SBR TINTAS COMERCIAL LTDA

16.505.690/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2012

Ver empresa

Razão social

FUTURA COMERCIAL FACTORING LTDA

15.042.142/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2012

Ver empresa

Razão social

FLORENSE FOMENTO LTDA

14.200.131/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2011

Ver empresa

Razão social

RECAPTA FOMENTO E COBRANCAS LTDA

14.047.737/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2011

Ver empresa

Razão social

ITALIA CAPITAL FOMENTO LTDA

11.919.307/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2010

Ver empresa

Razão social

NOROESTE CAPITAL FOMENTO LTDA

12.535.612/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2010

Ver empresa

Razão social

PACIFICO FACTORING LTDA

12.491.977/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2010

Ver empresa

Razão social

ATENAS MERCANTIL FACTORING LTDA

11.930.459/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2010

Ver empresa

Razão social

ALFA MERCANTIL FOMENTO LTDA

12.380.862/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2010

Ver empresa

Razão social

CITI FACTORING LTDA

11.423.960/0001-80

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2010

Ver empresa

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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