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Pessoa

ANTONIO REGIS DE SOUZA GONTIJO

***.980.968-**

Empresas vinculadas

DIOLINDA LUCAS DE SOUZA LTDA

40.441.566/0001-73

SOUZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

13.483.899/0001-92

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO REGIS DE SOUZA GONTIJO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO REGIS DE SOUZA GONTIJO
CPF: ***.980.968-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIOLINDA LUCAS DE SOUZA LTDA 40.441.566/0001-73Ativa	Administrador	25/11/2024	Ver empresa
SOUZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 13.483.899/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	07/04/2011	Ver empresa
C R G ENTRETENIMENTO E LAZER LTDA. 04.885.159/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	06/02/2002	Ver empresa
D L TRANSPORTES LTDA 03.657.096/0001-53Baixada	Sócio	16/02/2000	Ver empresa
DL POSTOS E SERVICOS LTDA 03.657.121/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	16/02/2000	Ver empresa
D L DE SOUZA & CIA LTDA 84.519.883/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	09/03/1994	Ver empresa

Razão social

DIOLINDA LUCAS DE SOUZA LTDA

40.441.566/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2024

Razão social

SOUZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

13.483.899/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2011

Razão social

C R G ENTRETENIMENTO E LAZER LTDA.

04.885.159/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2002

Razão social

D L TRANSPORTES LTDA

03.657.096/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2000

Razão social

DL POSTOS E SERVICOS LTDA

03.657.121/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2000

Razão social

D L DE SOUZA & CIA LTDA

84.519.883/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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