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Pessoa

ANTONIO REGINALDO DINIZ

***.052.058-**

Empresas vinculadas

FARO SAO TOME HOTEL LTDA

11.371.433/0001-70

R&G INCORPORADORA LTDA

06.581.368/0001-77

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO REGINALDO DINIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO REGINALDO DINIZ
CPF: ***.052.058-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FARO SAO TOME HOTEL LTDA 11.371.433/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2024	Ver empresa
R&G INCORPORADORA LTDA 06.581.368/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2021	Ver empresa
PASSEFIQUE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA. 08.475.939/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	15/05/2018	Ver empresa
CONSTRUFORTE SJCAMPOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 00.231.161/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	29/12/2000	Ver empresa

Razão social

FARO SAO TOME HOTEL LTDA

11.371.433/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2024

Razão social

R&G INCORPORADORA LTDA

06.581.368/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2021

Razão social

PASSEFIQUE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA.

08.475.939/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2018

Razão social

CONSTRUFORTE SJCAMPOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

00.231.161/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.