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Pessoa

ANTONIO RAYMUNDO WANDERLEY COSTA

***.550.916-**

Empresas vinculadas

OXIDO DE FERRO RIO ACIMA LTDA

18.611.537/0001-53

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO MATA SANTO ANTONIO LTDA

15.615.428/0001-16

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO RAYMUNDO WANDERLEY COSTA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO RAYMUNDO WANDERLEY COSTA
CPF: ***.550.916-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OXIDO DE FERRO RIO ACIMA LTDA 18.611.537/0001-53Ativa	Sócio	04/09/2015	Ver empresa
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO MATA SANTO ANTONIO LTDA 15.615.428/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2012	Ver empresa
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO RIBEIRO MACHADO LTDA 15.638.799/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2012	Ver empresa
EMPRESA DE MINERACAO ITABIRITO LTDA 21.000.542/0001-34Inapta	Sócio	03/02/2009	Ver empresa
ASSOCIACAO COM INDUSTRIAL E RURAL DE RIO ACIMA 00.731.239/0001-31Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
CERAMICA MORGAN LTDA 24.156.473/0001-40Ativa	Sócio	31/05/2004	Ver empresa
NAGROM INDUSTRIA COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 20.416.434/0001-84Suspensa	Sócio sem Capital	23/10/1995	Ver empresa

Razão social

OXIDO DE FERRO RIO ACIMA LTDA

18.611.537/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2015

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO MATA SANTO ANTONIO LTDA

15.615.428/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2012

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO RIBEIRO MACHADO LTDA

15.638.799/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2012

Razão social

EMPRESA DE MINERACAO ITABIRITO LTDA

21.000.542/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2009

Razão social

ASSOCIACAO COM INDUSTRIAL E RURAL DE RIO ACIMA

00.731.239/0001-31

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

CERAMICA MORGAN LTDA

24.156.473/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2004

Razão social

NAGROM INDUSTRIA COMERCIO E MANUTENCAO LTDA

20.416.434/0001-84

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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