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Pessoa

ANTONIO RAMOS DE MOURA FILHO

***.847.285-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS TUPI LTDA

00.083.570/0001-92

DISKBAT COMERCIO DE BATERIAS E ESCAPAMENTOS LTDA

00.143.477/0001-26
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO RAMOS DE MOURA FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO RAMOS DE MOURA FILHO
CPF
***.847.285-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

COMERCIAL DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS TUPI LTDA

00.083.570/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/1999

Ver empresa

Razão social

DISKBAT COMERCIO DE BATERIAS E ESCAPAMENTOS LTDA

00.143.477/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/1999

Ver empresa

Razão social

PORTBEL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

96.729.132/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/1997

Ver empresa

Razão social

RECONDICIONADORA DE PECAS DIESEL LTDA

16.066.367/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.