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Pessoa

ANTONIO RAIMUNDO SILVA TORRES

***.793.641-**

Empresas vinculadas

TORRES MULT INVESTIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

49.518.618/0001-37

TUDO AZUL DINHEIRO E FORMENTO MERCANTIL LTDA

41.612.478/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO RAIMUNDO SILVA TORRES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO RAIMUNDO SILVA TORRES
CPF: ***.793.641-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TORRES MULT INVESTIMENTOS E NEGOCIOS LTDA 49.518.618/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	08/02/2023	Ver empresa
TUDO AZUL DINHEIRO E FORMENTO MERCANTIL LTDA 41.612.478/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	17/04/2021	Ver empresa
A.R.S. TORRES VISTORIA VEICULAR LTDA 36.691.296/0001-81Inapta	Sócio sem Capital	16/03/2020	Ver empresa
PRIME PRESTADORA DE SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA 36.357.633/0001-07Inapta	Sócio	13/02/2020	Ver empresa
CONSTRUTORA ATS LTDA 34.377.094/0001-34Baixada	Sócio	31/07/2019	Ver empresa
TUDO AZUL MOTORS LTDA 24.092.605/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2016	Ver empresa

Razão social

TORRES MULT INVESTIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

49.518.618/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2023

Razão social

TUDO AZUL DINHEIRO E FORMENTO MERCANTIL LTDA

41.612.478/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2021

Razão social

A.R.S. TORRES VISTORIA VEICULAR LTDA

36.691.296/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2020

Razão social

PRIME PRESTADORA DE SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA

36.357.633/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/2020

Razão social

CONSTRUTORA ATS LTDA

34.377.094/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2019

Razão social

TUDO AZUL MOTORS LTDA

24.092.605/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.