Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO RAIMUNDO PORTELA DE MOURA

***.257.673-**

Empresas vinculadas

LIMPO LTDA

07.656.567/0001-60

DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGRONEGOCIOS LTDA

15.318.692/0001-98

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO RAIMUNDO PORTELA DE MOURA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO RAIMUNDO PORTELA DE MOURA
CPF: ***.257.673-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LIMPO LTDA 07.656.567/0001-60Inapta	Sócio	04/04/2016	Ver empresa
DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGRONEGOCIOS LTDA 15.318.692/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2012	Ver empresa
PORTELA & PORTELA PUBLICIDADE LTDA 14.183.540/0001-62Inapta	Sócio sem Capital	11/08/2011	Ver empresa
PORTELA & PORTELA VEICULOS LTDA 09.081.384/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	28/12/2010	Ver empresa
EVIDENCIA CAR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 09.304.085/0001-76Inapta	Sócio sem Capital	15/01/2008	Ver empresa
GRUPO OLINE LTDA 73.721.276/0001-32Inapta	Sócio sem Capital	17/03/1995	Ver empresa

Razão social

LIMPO LTDA

07.656.567/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2016

Razão social

DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGRONEGOCIOS LTDA

15.318.692/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2012

Razão social

PORTELA & PORTELA PUBLICIDADE LTDA

14.183.540/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2011

Razão social

PORTELA & PORTELA VEICULOS LTDA

09.081.384/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2010

Razão social

EVIDENCIA CAR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

09.304.085/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2008

Razão social

GRUPO OLINE LTDA

73.721.276/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.