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Pessoa

ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA

***.011.345-**

Empresas vinculadas

A BAHIANA TEXTEIS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.867.109/0001-20

A J C MAGAZINE E MALHAS LTDA

02.069.637/0001-60

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA
CPF: ***.011.345-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A BAHIANA TEXTEIS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 00.867.109/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	20/05/1998	Ver empresa
A J C MAGAZINE E MALHAS LTDA 02.069.637/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	01/04/1998	Ver empresa
M K COMERCIO DE CONFECCOES E MALHAS POR KILO LTDA 00.105.042/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	31/03/1998	Ver empresa
BLUMENAU MALHAS COMERCIO DE IMPORT E EXPORTACAO LTDA 00.924.011/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	10/07/1997	Ver empresa
GLOBO TEXTIL COM DE CONFECCOES IMPORT E EXPORT LTDA 01.383.497/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	10/07/1997	Ver empresa
MARTE CENTER MAGAZINE LTDA 00.669.060/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	03/07/1997	Ver empresa
KR MAGAZINE LTDA 01.823.413/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	09/05/1997	Ver empresa

Razão social

A BAHIANA TEXTEIS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.867.109/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/1998

Razão social

A J C MAGAZINE E MALHAS LTDA

02.069.637/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/1998

Razão social

M K COMERCIO DE CONFECCOES E MALHAS POR KILO LTDA

00.105.042/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/1998

Razão social

BLUMENAU MALHAS COMERCIO DE IMPORT E EXPORTACAO LTDA

00.924.011/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/1997

Razão social

GLOBO TEXTIL COM DE CONFECCOES IMPORT E EXPORT LTDA

01.383.497/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/1997

Razão social

MARTE CENTER MAGAZINE LTDA

00.669.060/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/1997

Razão social

KR MAGAZINE LTDA

01.823.413/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.