Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO RAFAEL RIBEIRO

***.495.063-**

Empresas vinculadas

IS INTERMEDIACOES

55.255.840/0001-97

IS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

00.570.786/0001-82

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO RAFAEL RIBEIRO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO RAFAEL RIBEIRO
CPF: ***.495.063-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IS INTERMEDIACOES 55.255.840/0001-97Ativa	Tesoureiro	27/11/2024	Ver empresa
IS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 00.570.786/0001-82Ativa	Sócio	18/07/2024	Ver empresa
BEST PARTICIPACOES SUDESTE LTDA 53.770.345/0001-90Ativa	Sócio	21/05/2024	Ver empresa
THESA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 45.688.456/0001-24Ativa	Sócio	17/03/2022	Ver empresa
ANTONIO RAFAEL RIBEIRO 02749506344 43.903.378/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	18/10/2021	Ver empresa
ANTONIO RAFAEL RIBEIRO 02749506344 42.798.901/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	21/07/2021	Ver empresa
R J MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA 12.588.143/0001-45Baixada	Sócio	08/02/2013	Ver empresa

Razão social

IS INTERMEDIACOES

55.255.840/0001-97

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

27/11/2024

Razão social

IS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

00.570.786/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2024

Razão social

BEST PARTICIPACOES SUDESTE LTDA

53.770.345/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2024

Razão social

THESA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

45.688.456/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2022

Razão social

ANTONIO RAFAEL RIBEIRO 02749506344

43.903.378/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2021

Razão social

ANTONIO RAFAEL RIBEIRO 02749506344

42.798.901/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2021

Razão social

R J MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

12.588.143/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.