Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO PUGA SANCHES

***.889.848-**

Empresas vinculadas

TERANAUTA SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA

03.584.077/0001-44

BROKEN HILL PARTICIPACOES LTDA

04.041.879/0001-70

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO PUGA SANCHES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO PUGA SANCHES
CPF: ***.889.848-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TERANAUTA SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA 03.584.077/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	10/09/2020	Ver empresa
BROKEN HILL PARTICIPACOES LTDA 04.041.879/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	30/10/2000	Ver empresa
ECONOFINANCE S.A. 03.730.225/0001-91Baixada	Diretor	31/03/2000	Ver empresa
SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL DECADA FACTORING LTDA 02.245.514/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	23/04/1997	Ver empresa
SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL CERVANTES FACTORING LTDA 02.245.518/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	23/04/1997	Ver empresa

Razão social

TERANAUTA SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA

03.584.077/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2020

Razão social

BROKEN HILL PARTICIPACOES LTDA

04.041.879/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2000

Razão social

ECONOFINANCE S.A.

03.730.225/0001-91

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/03/2000

Razão social

SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL DECADA FACTORING LTDA

02.245.514/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/1997

Razão social

SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL CERVANTES FACTORING LTDA

02.245.518/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.