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Pessoa

ANTONIO PONTES DA FONSECA

***.347.236-**

Empresas vinculadas

VEREDAS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

27.018.877/0001-66

SILVINORTE - SILVICULTURA NORTE MINEIRA S.A

06.893.349/0001-86

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO PONTES DA FONSECA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO PONTES DA FONSECA
CPF: ***.347.236-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VEREDAS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 27.018.877/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	02/02/2017	Ver empresa
SILVINORTE - SILVICULTURA NORTE MINEIRA S.A 06.893.349/0001-86Baixada	Diretor	11/08/2015	Ver empresa
PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 01.289.703/0001-44Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
B M W COMUNICACAO E MARKETING LTDA 42.891.523/0001-15Baixada	Sócio	09/06/1997	Ver empresa

Razão social

VEREDAS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

27.018.877/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2017

Razão social

SILVINORTE - SILVICULTURA NORTE MINEIRA S.A

06.893.349/0001-86

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/08/2015

Razão social

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL

01.289.703/0001-44

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

B M W COMUNICACAO E MARKETING LTDA

42.891.523/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.