Pessoa
ANTONIO PONCE LEONES
Empresas vinculadas
LEONES CONCRETO E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
LEONES SERVICOS DE GUINCHOS E GUINDASTES LTDA
Pessoa investigada
ANTONIO PONCE LEONES
Informações básicas
- Nome
- ANTONIO PONCE LEONES
- CPF
- ***.553.111-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LEONES CONCRETO E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 14.791.451/0001-07Ativa | Sócio sem Capital | 16/12/2011 | Ver empresa |
LEONES SERVICOS DE GUINCHOS E GUINDASTES LTDA 04.742.710/0001-48Baixada | Sócio sem Capital | 23/10/2001 | Ver empresa |
Razão social
LEONES CONCRETO E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
14.791.451/0001-07
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/12/2011
Razão social
LEONES SERVICOS DE GUINCHOS E GUINDASTES LTDA
04.742.710/0001-48
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/10/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.