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Pessoa

ANTONIO PETILLO

***.195.698-**

Empresas vinculadas

CONDOMINIO HOTEL SAO JOSE DO RIO PRETO SPE LTDA

17.734.343/0001-82

PHFI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

52.983.593/0001-57
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO PETILLO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO PETILLO
CPF
***.195.698-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

CONDOMINIO HOTEL SAO JOSE DO RIO PRETO SPE LTDA

17.734.343/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2023

Ver empresa

Razão social

PHFI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

52.983.593/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2023

Ver empresa

Razão social

LEAO ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

04.810.550/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2020

Ver empresa

Razão social

MERCANTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

39.150.720/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2020

Ver empresa

Razão social

HAUSLAR EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA

00.756.815/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2008

Ver empresa

Razão social

LUIGI ROMANO E OUTROS

08.153.874/0001-90

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

10/07/2006

Ver empresa

Razão social

BRAZCOMMERCE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA

07.622.940/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2005

Ver empresa

Razão social

MERCANTE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

06.375.698/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2004

Ver empresa

Razão social

SALUTE FONTANA NATURALE LTDA

05.404.663/0001-95

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2003

Ver empresa

Razão social

ENTREPOSTO DE CARNES E DERIVADOS COMERCIAL SAO CARLOS LTDA

05.315.645/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2003

Ver empresa

Razão social

BIAN PARTICIPACAO, ADMINISTRACAO E SERVICOS SC LTDA

04.882.145/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2002

Ver empresa

Razão social

INCORP INCORPORADORA RIBEIRAO PRETO LTDA

02.149.693/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2000

Ver empresa

Razão social

CONSTRUPRES INCORPORACOES LTDA

67.525.626/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.