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Pessoa

ANTONIO PEREIRA LEITE

***.669.923-**

Empresas vinculadas

LEITE & TEIXEIRA LTDA

32.681.621/0001-74

IPANEMA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

00.798.642/0001-88
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANTONIO PEREIRA LEITE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO PEREIRA LEITE
CPF
***.669.923-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LEITE & TEIXEIRA LTDA

32.681.621/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2019

Ver empresa

Razão social

IPANEMA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

00.798.642/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2014

Ver empresa

Razão social

PEREIRA & BARROS LTDA

18.207.726/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.