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Pessoa

ANTONIO PERACOLO

***.094.498-**

Empresas vinculadas

MIRASSOL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

33.748.467/0001-73

A.P. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

28.841.416/0001-51

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO PERACOLO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO PERACOLO
CPF: ***.094.498-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MIRASSOL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 33.748.467/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2019	Ver empresa
A.P. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 28.841.416/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	11/10/2017	Ver empresa
INDUSMONEY - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. 02.940.851/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	08/12/1998	Ver empresa
INDUSMOVEIS ADMINISTRADORA E LOCACAO LTDA 56.041.338/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	23/04/1998	Ver empresa
INDUSTRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA 63.965.552/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	01/07/1990	Ver empresa

Razão social

MIRASSOL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

33.748.467/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2019

Razão social

A.P. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

28.841.416/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2017

Razão social

INDUSMONEY - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

02.940.851/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/1998

Razão social

INDUSMOVEIS ADMINISTRADORA E LOCACAO LTDA

56.041.338/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/1998

Razão social

INDUSTRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA

63.965.552/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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